中瓷電子：募投項目建成后預計年產消費電子陶瓷產品44.05億只

  ICC訊    近日，中瓷電子舉行投資者關系活動，接待多家機構調研，接待人員公司董事，董事會秘書，接待地點石家莊市鹿泉經濟開發區昌盛大街21號信息產業園，參觀公司募投項目進展情況。

  以下為本次投資者關系活動部分內容整理如下：

  Q: 公司半年報顯示 2022 年上半年在研發投入上同比增長，那么公司研發主要投入方向是什么？

  A：公司特別重視研發工作，根據公司實際情況，制定了未來發展計劃，包括技術研發計劃、產品研發計劃等方面，研發投入亦將會隨之增長，助力公司未來持續健康發展。

  Q: 公司在建項目（募投項目）進展如何？募投建設項目預計什么時候貢獻收益？

  A：公司募投項目消費電子陶瓷產品生產線項目計劃建設周期為 36 個月，目前正在抓緊建設，預計項目建成將達到年產消費電子陶瓷產品 44.05 億只的生產能力。

  Q: 公司目前產能利用率如何？

  A：公司生產任務飽滿，產能利用率維持在較高水平。

  Q: 公司半年報顯示，公司存貨有所增長，請問是公司的備貨考慮，還是產品滯銷影響周轉率？

  A：2022 年上半年公司存貨增加主要原因：一是由于經營規模擴大，銷售持續增長，存貨相應增加；二是對關鍵物料進行策略性備貨，確保相對低成本的物料采購及供應保障。

  Q：公司氮化鋁產品的種類及應用領域有哪些？

  A: 公司氮化鋁產品領域已經實現關鍵核心技術突破，相關產品性能已經達到國外同類水平。產品主要包括：氮化鋁基板、氮化鋁薄膜金屬化基板、氮化鋁厚膜金屬化基板、氮化鋁覆銅板和氮化鋁多層陶瓷外殼等，已經實現批量化生產，可滿足電力電子功率模塊、大功率激光器、光通訊外殼 submount、大功率 LED、 3D sensor、激光雷達封裝基板等方面國產化需求。

  Q：本次重組方案請簡要概述一下。

  A: 本次交易方案由發行股份購買資產及募集配套資金兩個部分組成。

  （1）上市公司擬向中國電科十三所發行股份購買其持有的博威公司 73.00%股權、氮化鎵通信基站射頻芯片業務資產及負債，擬向中國電科十三所、數字之光、智芯互聯、電科投資、首都科發、順義科創、國投天津發行股份購買其合計持有的國聯萬眾 94.6029%股權。

  （2）上市公司擬向不超過 35 名特定投資者，以詢價的方式非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過 250,000.00 萬元，不超過本次發行股份購買資產的交易價格的 100%，募集配套資金發行股份數量不超過上市公司總股本的 30%。

  （3）本次募集配套資金擬在支付本次重組相關費用后用于標的公司“氮化鎵微波產品精密制造生產線建設項目”、“通信功放與微波集成電路研發中心建設項目”、“第三代半導體工藝及封測平臺建設項目”、“碳化硅高壓功率模塊關鍵技術研發項目”及補充上市公司或標的公司流動資金。

  Q：公司重組的背景及時間進度如何？

  A: 1、國務院及相關部委鼓勵提高上市公司質量，支持上市公司做優做強。

  近年來，國務院及相關部委持續大力推進央企改制上市，積極支持資產或主營業務資產優良的企業實現整體上市，鼓勵國有控股公司把優質主營業務資產注入下屬上市公司。

  2020 年 10 月 5 日，國務院下發《國務院關于進一步提高上市公司質量的意見》（國發[2020]14 號），明確提出提高上市公司質量是推動資本市場健康發展的內在要求，是新時代加快完善社會主義市場經濟體制的重要內容，要求不斷提高上市公司治理水平，推動上市公司做優做強。

  2022 年 5 月 27 日，國務院國資委印發《提高央企控股上市公司質量工作方案》，對提高央企控股上市公司質量工作作出部署，要求做強做優一批上市公司，以優勢上市公司為核心，通過資產重組、股權置換等多種方式，加大專業化整合力度，推動更多優質資源向上市公司匯聚。

  本次交易系中國電科落實國家積極推進國有企業改革和兼并重組的相關政策精神，通過市場化手段，優化和調整產業布局和資產結構，推動所屬上市公司轉型升級和高質量發展的切實舉措。

  2、中國電科促進資源整合，利用關鍵領域優勢資源打造上市平臺。

  近年來，中國電科促進內部資源整合，積極打造關鍵領域優勢企業上市?！爱a業發展主陣地、資產保值增值主力軍、對外融資主渠道、體制機制創新主平臺”系中國電科對下屬上市平臺的總體定位。

  同時，中國電科積極探索推進下屬上市公司資本運作，優化上市公司產業結構、提升上市公司市場競爭力，不斷加強國有資本的活力、影響力、控制力和抗風險能力。本次交易系中國電科產業發展整體部署，將氮化鎵通信基站射頻芯片與器件、碳化硅功率模塊及其應用業務重組注入上市公司，有利于提高上市公司經營質量和發展潛力，將上市公司打造成為擁有氮化鎵通信基站射頻芯片與器件、碳化硅功率模塊及其應用、電子陶瓷等核心業務能力的國內一流半導體領域高科技企業。

  目前尚需獲得國資委、財政部批準。計劃 10 月 13 日召開股東大會審議重組事宜,具體時間進度請關注公司公告。

  Q：本次交易對上市公司主營業務的影響。

  A: 本次交易前，上市公司的主營業務為電子陶瓷系列產品研發、生產和銷售。本次交易完成后，博威公司 73.00%股權、氮化鎵通信基站射頻芯片業務資產及負債、國聯萬眾 94.6029%股權將注入上市公司，上市公司將新增氮化鎵通信基站射頻芯片與器件、碳化硅功率模塊及其應用業務。本次交易將拓展上市公司業務結構，提高上市公司資產質量，增強上市公司抗周期性風險能力、核心競爭力和盈利能力，進而提升上市公司價值，有利于維護上市公司中小股東利益。

  Q：氮化鎵通信基站射頻芯片業務的主營業務及產品情況？

  A: 主要產品為氮化鎵射頻芯片，芯片指標達到國際領先水平，是國內少數實現批量供貨主體之一。氮化鎵通信基站射頻芯片業務資產及負債覆蓋芯片生產制造環節，主要為博威公司及國聯萬眾提供其終端產品所需的氮化鎵通信基站射頻芯片。

  Q：博威公司的主營業務及產品情況？

  A: 博威公司主營業務為氮化鎵通信射頻集成電路產品的設計、封裝、測試和銷售，主要產品包括氮化鎵通信基站射頻芯片與器件、微波點對點通信射頻芯片與器件等。

  Q：國聯萬眾的主營業務及產品情況？

  A: 國聯萬眾主營業務為氮化鎵通信基站射頻芯片的設計、銷售，碳化硅功率模塊的設計、生產、銷售，主要產品包括氮化鎵通信基站射頻芯片、碳化硅功率模塊等。