江蘇中天科技股份有限公司對外投資公告

        重要提示：1、投資標的名稱：中天科技海纜有限公司（以下簡稱"中天科技海纜"）2、投資金額和比例：增資人民幣5400萬元，增資后對中天科技海纜的總投資額為14400萬元，占其總資本70.59%。 3、投資期限：長期投資。
 
       特別風險提示：1、雖然中天科技海纜有限公司在設立時就在制度上設計了一系列的風險控制措施，但仍然存在經營管理方面的風險。2、根據本公司章程的規定，本次增資需經董事會審議通過后方可實施。
 
         一、對外投資概述公司：
         2009年度非公開發行募投項目之一"光電復合海纜技術改造項目"項目總投資15,000萬元，原定實施方式由中天科技直接向中天科技海纜有限公司（以下簡稱：中天科技海纜）增資9,000萬元，其余6,000萬元由中天科技向其控股子公司江蘇中天科技投資管理有限公司（以下簡稱"中天科技投資"，中天科技持有其90%股權）單向增資6,000萬元后，再由其向中天科技海纜增資6,000萬元。為抓住市場發展機遇，盡快實施海纜項目，公司于2008年11月3日召開的三屆二十九次董事會決議：中天科技與中天科技投資對中天科技海纜共同增資10,000萬元，其中，中天科技投入6,000萬元，中天科技投資投入4,000萬元。此次增資保障了海纜項目在原定時間計劃下順利實施。截至目前，中天科技通過直接和間接方式共計投入中天科技海纜項目9,600萬元。鑒于公司內部組織架構、戰略規劃和主業發展的需要，公司將保持中天科技投資資產規模的相對穩定，短期內無對其增資的計劃。因此，中天海纜項目后續的5,400萬元將以直接投入方式由中天科技增資到中天科技海纜。

          二、增資主體的基本情況：
         江蘇中天科技股份有公司 企業類型：上市股份有限公司 注冊地：江蘇省如東縣河口鎮中天村 法定代表人：薛濟萍經營范圍：光纖、光纜、電線、電纜、導線及相關材料和附件、有源器件、無源器件及其他光電子器件、通信設備、輸配電及控制設備、光纖復合架空地線、海底光電纜的制造與銷售,鋁合金、鎂合金鑄造技術開發及板、管、型材加工技術開發，光纜、電線、電纜、電纜監測管理系統、溫度測量設備及網絡工程設計、安裝、施工及相關技術服務。本企業自產產品及相關技術的出口業務；本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外)；經營進料加工和"三來一補"業務。實業投資,通信及網絡信息產品的開發。近三年的主營業務：光纖、光纜生產、銷售與服務。
 
         三、投資標的的基本情況：
        企業名稱：中天科技海纜有限公司 企業類型：有限責任公司    成立時間：2004年10月29日    經營范圍：海底光纜、海底電纜、海底復合電纜及配套連接器、接頭盒，終瑞設備，10KV－220KV交聯電纜等的生產、銷售及技術服務。出資方式：中天科技股份以2009年度非公開發行募集資金對中天科技海纜進行增資。截止2009年9月30日，中天科技海纜的主要財務數據如下：（未經審計） 總資產61165萬元 凈資產 18156萬元 經營活動產生的現金流凈額-122萬元 利潤總額4101萬元 凈利潤3027萬元
 
        四、本次增資對上市公司的影響：
        1、本次增資的資金來源：本次對中天科技海纜增資的資金為公司2009年度非公開發行為"光電復合海纜技術改造項目"募得的專項資金。2、根據公司2009年度非公開發行募投項目之一"光電復合海纜技術改造項目"實施方式變更，公司對中天科技海纜單向增資5,400萬元后，中天科技海纜的注冊資本將變更為20,400萬元，其中中天科技出資14,400萬元，占總資本的70.59%，中天科技投資出資6,000萬元，占總資本的29.41％。3、本次對中天科技海纜增資后，有利于海纜產品向更全、更精的方向發展，更能突出中天科技的特種線、特色經營，有利于培育上市公司新的利潤增長點。

        五、本次增資的風險分析 1、海底光、電纜是高科技產品，中天科技海纜需不斷完善生產工藝，提高技術設計水平，提升品牌形象。2、中天科技海纜在經營管理中需加強風險控制。
 
       六、備查文件目錄 1、《江蘇中天科技股份有限公司第三屆董事會第三十九次會議決議》。

江蘇中天科技股份有限公司 

二00九年十月二十二日