旭創發布高層管理人員變動公告

  ICCSZ訊 1月22日晚間，中際旭創股份有限公司（下稱“公司”或“旭創”）發布關于高級管理人員變動的公告，稱公司董事會于近日收到公司董事會秘書鄧揚鋒先生的書面辭職報告，鄧揚鋒先生因工作調整原因申請辭去董事會秘書職務，辭職后仍在公司任職。

  截至本公告披露日，鄧揚鋒先生因股權激勵持有公司限制性股票160,000股，鄧揚鋒先生將嚴格遵照《公司（2017年-2021年）限制性股票激勵計劃（草案）》、《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》執行。

  鄧揚鋒先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，在公司治理、規范運作、資本運營等方面發揮了重要作用，公司及公司董事會對此表示衷心感謝。

  為進一步做好公司治理、規范運作、資本運營等相關事宜，根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》的有關規定，公司于2018年1月22日召開第三屆董事會第八次會議審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，公司董事會同意聘任王軍先生擔任公司副總經理、董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。王軍先生簡歷見下。

  王軍先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。在本次董事會會議召開前，王軍先生的董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議，公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

  股東應自身需求減持

  此外，旭創還發布關于持股5%以上股東減持計劃的預披露公告，公司于2018年1月22日接到公司持股5%以上股東辛紅女士的《股份減持計劃告知函》。辛紅女士為公司持股5%以上股東（共持有公司股份30,317,200股，占公司總股本的6.40%），計劃以大宗交易或集中競價方式減持本公司股份不超過3,000,000股，占公司總股本0.63%。其中：通過大宗交易方式進行減持的，將于本減持計劃公告之日起3個交易日之后的六個月內進行，且任意連續90個自然日內不超過公司股份總數的2%；通過證券交易所集中競價交易方式進行減持的，將于本減持計劃公告之日起15個交易日之后的六個月內進行，且任意連續90個自然日內不超過公司股份總數的1%。

  王軍先生簡歷：

  王軍先生，男，1971年11月生，中國國籍，漢族，西南財經大學產業經濟學博士、西安交通大學工商管理碩士。從2004年起先后擔任成都人民商場（集團）股份有限公司、四川西部資源控股股份有限公司、江蘇亨通光電股份有限公司等多家上市公司董事會秘書。2010年經考評獲得上海證券交易所優秀上市公司董秘、2014年獲得中國主板上市公司百佳董秘、2015年獲得第十一屆新財富金牌董秘。2018年1月加入中際旭創股份有限公司。王軍先生未直接或間接持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，

  王軍先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條及《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，不屬于失信被執行人。