長飛發布收購博創科技控制權的進展公告

  ICC訊  近日，長飛光纖光纜股份有限公司(以下簡稱“長飛光纖”或“公司”)發布關于收購博創科技控制權的進展公告稱：2022 年 4 月 7 日，長飛光纖與博創科技五名股東簽署股權轉讓協議及表決權委托協議，長飛光纖將取得博創科技合計25.43%的股份表決權，成為控股股東及實際控制人。

  本次股份轉讓中，WANG XIAOHONG 擬用于轉讓的股份中的 1,008,956 股股份與 JIANG RONGZHI 擬用于轉讓的股份中的 954,978 股股份合計 1,963,934 股股份為待解除承諾股份。截至本公告日，WANG XIAOHONG 和 JIANG RONGZHI 所持有的待解除承諾股份未經博創科技股東大會豁免。根據《股份轉讓協議》相關條款的規定，待解除承諾股份是否獲得博創科技股東大會的豁免不影響《股份轉讓協議》的生效及其他標的股份交割條件的滿足。

  2022 年 4 月 28 日，博創科技 2021 年度股東大會審議通過了 2021 年度權益分派方案，以實施利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，每 10 股派發現金紅利 4 元(含稅)，剩余未分配利潤結轉下一年度，同時以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 5 股。博創科技于 2022 年 5 月 13 日實施完成了 2021 年度權益分派，博創科技總股本增至 260,890,123 股。根據長飛光纖與轉讓方于 2022 年 4 月 7 日簽署的《股份轉讓協議》約定：“本協議簽署日至股份過戶日，上市公司發生資本公積或盈余公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股(放棄認購的部分除外)或縮股等事項的，則本協議約定的股份轉讓數量及每股價格作相應調整，但本協議約定的股份轉讓價款合計金額不發生變化?！?

  鑒于上述情況以及后續交易過戶的相關要求，交易各方根據《股份轉讓協議》相關條款于 2022 年 5 月 27 日簽署了《關于股份轉讓數量等更新的確認函》，對股份轉讓數量和交易單價進行了相應調整，轉讓總股份數量更新為 30,234,099 股，占博創科技上述權益分派后總股本的 11.59%，交易總金額更新為人民幣 949,392,640 元。

  根據公司與 ZHU WEI(朱偉)于 2022 年 4 月 7 日簽署的《表決權委托協議》約定：“在委托期限內，因上市公司實施資本公積或盈余公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股(放棄認購的部分除外)或縮股而導致委托方所持股份數量發生自然或法定變化的，委托股份數量應相應調整?！? 鑒于博創科技于 2022 年 5 月 13 日完成 2021 年權益分派，根據《表決權委托協議》，公司與 ZHU WEI(朱偉)于 2022 年 5 月 27 日簽署《關于表決權委托數量變化的確認函》，ZHU WEI(朱偉)擬委托長飛光纖表決權的對應股份數量變化為 33,165,558 股。

  長飛光纖于近日收到國家市場監督管理總局出具的《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》(反執二審查決定[2022]303 號)，相關內容如下：“根據《中華人民共和國反壟斷法》第二十五條規定，經初步審查，現決定，對長飛光纖光纜股份有限公司收購博創科技股份有限公司股權案不實施進一步審查。你公司從即日起可以實施集中。該案涉及經營者集中反壟斷審查之外的其他事項，依據相關法律辦理?！?

  鑒于上述進展情況，根據《股份轉讓協議》中相關條款的約定，《股份轉讓協議》業已生效。